Acerca de CKM Core
CKM Core es una firma mexicana de consultoría estratégica en compliance, debida diligencia y transparencia corporativa que opera en México y el sur de Estados Unidos. Su sitio oficial la presenta como una consultora que convierte la regulación en decisiones empresariales claras.
Su servicio de Due Diligence realiza investigación exhaustiva de terceros, socios y clientes para proteger a las empresas en la toma de decisiones estratégicas: identificación y verificación KYC/KYP, análisis de riesgos financieros y legales, investigación de antecedentes y monitoreo continuo de contrapartes.
La firma complementa esa práctica con programas de cumplimiento alineados con ISO 37301, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), canales de denuncia y transparencia corporativa, dirigidos a sectores como el financiero, la manufactura y la logística.
Su servicio de Due Diligence realiza investigación exhaustiva de terceros, socios y clientes para proteger a las empresas en la toma de decisiones estratégicas: identificación y verificación KYC/KYP, análisis de riesgos financieros y legales, investigación de antecedentes y monitoreo continuo de contrapartes.
La firma complementa esa práctica con programas de cumplimiento alineados con ISO 37301, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), canales de denuncia y transparencia corporativa, dirigidos a sectores como el financiero, la manufactura y la logística.