À propos de CKM Core
CKM Core est un cabinet mexicain de conseil stratégique en conformité, diligence raisonnable et transparence d'entreprise, actif au Mexique et dans le sud des États-Unis. Son site officiel le présente comme un cabinet qui transforme la réglementation en décisions d'affaires claires.
Son service de diligence raisonnable mène des enquêtes approfondies sur les tiers, les associés et les clients afin de protéger les entreprises dans leurs décisions stratégiques : identification et vérification KYC/KYP, analyse des risques financiers et juridiques, enquête sur les antécédents et suivi continu des contreparties.
Le cabinet complète cette pratique par des programmes de conformité alignés sur l'ISO 37301, la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, des canaux de signalement et des services de transparence d'entreprise pour des secteurs comme la finance, l'industrie et la logistique.
Son service de diligence raisonnable mène des enquêtes approfondies sur les tiers, les associés et les clients afin de protéger les entreprises dans leurs décisions stratégiques : identification et vérification KYC/KYP, analyse des risques financiers et juridiques, enquête sur les antécédents et suivi continu des contreparties.
Le cabinet complète cette pratique par des programmes de conformité alignés sur l'ISO 37301, la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, des canaux de signalement et des services de transparence d'entreprise pour des secteurs comme la finance, l'industrie et la logistique.