Acerca de Complant Legal
Complant Legal es una firma mexicana de cumplimiento normativo (compliance) que asesora a empresas en la prevención de riesgos legales y regulatorios. Su sitio oficial la presenta como un despacho especializado en programas de cumplimiento para el mercado mexicano.
Entre sus servicios publicados figura expresamente la debida diligencia: prevención de riesgos en relaciones con terceros, con verificación KYC y revisión del historial de terceros y socios antes de formalizar vínculos comerciales.
La firma complementa esa práctica con programas de compliance, prevención de lavado de dinero y capacitación, orientados a que las empresas conozcan a sus contrapartes y reduzcan su exposición al riesgo.
Entre sus servicios publicados figura expresamente la debida diligencia: prevención de riesgos en relaciones con terceros, con verificación KYC y revisión del historial de terceros y socios antes de formalizar vínculos comerciales.
La firma complementa esa práctica con programas de compliance, prevención de lavado de dinero y capacitación, orientados a que las empresas conozcan a sus contrapartes y reduzcan su exposición al riesgo.