À propos de Complant Legal
Complant Legal est un cabinet mexicain de conformité qui conseille les entreprises sur la prévention des risques juridiques et réglementaires. Son site officiel le présente comme un cabinet spécialisé dans les programmes de conformité pour le marché mexicain.
Ses services publiés comprennent expressément la diligence raisonnable : prévention des risques dans les relations avec les tiers, avec vérification KYC et examen des antécédents des tiers et des associés avant la formalisation de liens commerciaux.
Le cabinet complète cette pratique par des programmes de conformité, la prévention du blanchiment d'argent et la formation, afin d'aider les entreprises à connaître leurs contreparties et à réduire leur exposition au risque.
Ses services publiés comprennent expressément la diligence raisonnable : prévention des risques dans les relations avec les tiers, avec vérification KYC et examen des antécédents des tiers et des associés avant la formalisation de liens commerciaux.
Le cabinet complète cette pratique par des programmes de conformité, la prévention du blanchiment d'argent et la formation, afin d'aider les entreprises à connaître leurs contreparties et à réduire leur exposition au risque.