Covert Services Group LLC
Verificación de antecedentes · Hollywood, Florida, Estados Unidos
Acerca de Covert Services Group LLC
Covert Services Group LLC es una agencia de investigación privada con oficina en Hollywood, Florida, especializada en la verificación de antecedentes en Estados Unidos para negocios y personas de República Dominicana, según publican su sitio oficial y su oferta de servicios. Su fundador, José Fortunato, trabaja en el campo de la investigación desde 1985, y la firma se presenta como una red de expertos en investigación con licencia en Estados Unidos y a nivel internacional.
Su servicio principal es la investigación de antecedentes antes de contratar, invertir, asociarse o comprometerse: historial penal con delitos graves, delitos menores y cargos pendientes, registros judiciales con litigios civiles, bancarrotas y gravámenes fiscales, historial de direcciones y relaciones, con búsquedas exhaustivas en todos los condados y estados donde la persona ha vivido. También ofrece informes de inteligencia personales para detectar robo o suplantación de identidad.
La oferta se completa con la debida diligencia de socios, inversionistas y empresas, la revisión de listas de sanciones (OFAC), personas políticamente expuestas y medios, la verificación pre-empleo por volumen para call centers y empresas de BPO, el cumplimiento antilavado (KYC) para inmobiliarias, abogados, casinos y financieras, y la localización de personas y activos. La firma declara entrega de informes en 48 a 72 horas, trabajo con consentimiento y fuentes legales, y confidencialidad total.
Su servicio principal es la investigación de antecedentes antes de contratar, invertir, asociarse o comprometerse: historial penal con delitos graves, delitos menores y cargos pendientes, registros judiciales con litigios civiles, bancarrotas y gravámenes fiscales, historial de direcciones y relaciones, con búsquedas exhaustivas en todos los condados y estados donde la persona ha vivido. También ofrece informes de inteligencia personales para detectar robo o suplantación de identidad.
La oferta se completa con la debida diligencia de socios, inversionistas y empresas, la revisión de listas de sanciones (OFAC), personas políticamente expuestas y medios, la verificación pre-empleo por volumen para call centers y empresas de BPO, el cumplimiento antilavado (KYC) para inmobiliarias, abogados, casinos y financieras, y la localización de personas y activos. La firma declara entrega de informes en 48 a 72 horas, trabajo con consentimiento y fuentes legales, y confidencialidad total.