Covert Services Group LLC
Vérification d'antécédents · Hollywood, Florida, États-Unis
À propos de Covert Services Group LLC
Covert Services Group LLC est une agence d'enquête privée basée à Hollywood, en Floride, spécialisée dans la vérification d'antécédents aux États-Unis pour les entreprises et les particuliers de la République dominicaine, comme l'indiquent son site officiel et son offre de services. Son fondateur, José Fortunato, travaille dans le domaine de l'enquête depuis 1985, et le cabinet se présente comme un réseau d'experts en investigation agréés aux États-Unis et à l'international.
Son service principal est l'enquête d'antécédents réalisée avant d'embaucher, d'investir, de s'associer ou de s'engager : antécédents pénaux avec crimes, délits et accusations en cours, dossiers judiciaires avec litiges civils, faillites et privilèges fiscaux, historique d'adresses et relations, avec des recherches exhaustives dans tous les comtés et États où la personne a vécu. Le cabinet propose aussi des rapports de renseignement personnels pour détecter l'usurpation d'identité.
L'offre est complétée par la diligence raisonnable sur les associés, investisseurs et entreprises, le contrôle des listes de sanctions (OFAC), des personnes politiquement exposées et des médias, la vérification pré-emploi en volume pour les centres d'appels et les entreprises de BPO, la conformité anti-blanchiment (KYC) pour les agences immobilières, les avocats, les casinos et les sociétés financières, ainsi que la localisation de personnes et d'actifs. Le cabinet annonce une livraison des rapports sous 48 à 72 heures, un travail fondé sur le consentement et des sources légales, et une confidentialité totale.
Son service principal est l'enquête d'antécédents réalisée avant d'embaucher, d'investir, de s'associer ou de s'engager : antécédents pénaux avec crimes, délits et accusations en cours, dossiers judiciaires avec litiges civils, faillites et privilèges fiscaux, historique d'adresses et relations, avec des recherches exhaustives dans tous les comtés et États où la personne a vécu. Le cabinet propose aussi des rapports de renseignement personnels pour détecter l'usurpation d'identité.
L'offre est complétée par la diligence raisonnable sur les associés, investisseurs et entreprises, le contrôle des listes de sanctions (OFAC), des personnes politiquement exposées et des médias, la vérification pré-emploi en volume pour les centres d'appels et les entreprises de BPO, la conformité anti-blanchiment (KYC) pour les agences immobilières, les avocats, les casinos et les sociétés financières, ainsi que la localisation de personnes et d'actifs. Le cabinet annonce une livraison des rapports sous 48 à 72 heures, un travail fondé sur le consentement et des sources légales, et une confidentialité totale.